Informații detaliate și formulare de raportare către A.S.F. a entităților neautorizate puteți găsi aici
ALERTE INVESTITORI 2022 -2023
www.filipcristian.ro
Website-ul www.filipcristian.ro nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 24-05-2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL - https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, https://s-capital.trade/, https://stamcapitalinvest.world/, ALTIMA TRADE - https://altimatrade.pro/, http://altimatrade.co/)
Entitatea SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL - https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, https://s-capital.trade/, https://stamcapitalinvest.world/, ALTIMA TRADE - https://altimatrade.pro/, http://altimatrade.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data actualizare informație: 09-05-2023
Data actualizare informație: 29-11-2022
Data inițială a publicării: 21-11-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APEXCLUE MARKETS (APEXCLUE INVESTMENT - https://apexcluemarket.com/)
Entitatea APEXCLUE MARKETS (APEXCLUE INVESTMENT - https://apexcluemarket.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 25-aprilie-23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IP GATE TRADE (IPGATE INVESTMENT GROUP LTD - https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro/)
Entitatea IP GATE TRADE (IPGATE INVESTMENT GROUP LTD - https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 24-aprilie-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIXPAL PRO/PIX CONSULTING LIMITED (PIXPAL - https://pixpalpro.com/, https://web.pixpal.tech/, https://mobile.pixpal.tech/)
Entitatea PIXPAL PRO/PIX CONSULTING LIMITED (PIXPAL - https://pixpalpro.com/, https://web.pixpal.tech/, https://mobile.pixpal.tech/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 06-aprilie-23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEXUS LLC (WIZZ CAPITAL - https://wizzcapital.net, INVEST POINT https://investpoint.pro)
Entitatea NEXUS LLC (WIZZ CAPITAL - https://wizzcapital.net, INVEST POINT https://investpoint.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 06-aprilie-23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORBISFX (https://orbisfx.com)
Website-ul https://orbisfx.com nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
Data publicării: 03-aprilie-23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUANTO INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. (CHAIN SOLUTIONS - https://www.chainsolutions.ro)
Entitatea QUANTO INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. (CHAIN SOLUTIONS - https://www.chainsolutions.ro) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Data publicării: 02-martie-23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAINWAYS ASSET MANAGEMENT S.R.L. (https://www.invest-byte.ro/, https://www.chainways.eu/)
Entitatea CHAINWAYS ASSET MANAGEMENT S.R.L. (https://www.invest-byte.ro/, https://www.chainways.eu/) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Data publicării: 16-februarie-23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CBC CREATIVE FINANCE S.R.L. (https://www.cbc-finance.ro/index.html, https://www.cbc-finance.ro/2021/)
Entitatea CBC CREATIVE FINANCE S.R.L. (https://www.cbc-finance.ro/index.html, https://www.cbc-finance.ro/2021/) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Data publicării: 16-februarie-23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAWG SOLUTIONS LLC (GENEON INVEST - https://geneoninvest.pro, https://geneoninvest.co)
Entitatea DAWG SOLUTION LLC (GENEON INVEST - https://geneoninvest.pro, https://geneoninvest.co) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 13-februarie-23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMART OASIS LLC (CLAIR CAPITAL LTD - https://clair.capital/, https://claircapital.co/, MERRICKS INVEST - https://merricksinvest.cc, https://merricksinvest.world/)
Entitatea SMART OASIS LLC (CLAIR CAPITAL LTD - https://clair.capital/, https://claircapital.co/, MERRICKS INVEST - https://merricksinvest.cc, https://merricksinvest.world/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data actualizării: 31-martie-23
Data actualizării: 08-februarie-23
Data publicării: 10-octombrie-22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALDWIN CALLEN (https://www.aldwincallen.com)
Entitatea ALDWIN CALLEN (https://www.aldwincallen.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
Data publicării: 20-decembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAIOR INVESTMENTS SRL (MAIOR ARMY - https://maiorarmy.ro; https://paulmaior.com)
Entitatea MAIOR INVESTMENTS SRL (MAIOR ARMY - https://maiorarmy.ro, https://paulmaior.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 16-decembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rame Partners LLC (TRUST LION - https://trustlion.pro)
Entitatea Rame Partners LLC (TRUST LION - https://trustlion.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
Data publicării: 14-decembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URVASHI LIMITED (FIVORO - https://fivoro.com)
Entitatea URVASHI LIMITED (FIVORO - https://fivoro.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 21-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL - https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, ALTIMA TRADE - https://altimatrade.pro/, http://altimatrade.co/)
Entitatea SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL - https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, ALTIMA TRADE - https://altimatrade.pro/, http://altimatrade.co/)” nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data actualizare informație: 29-11-2022
Data inițială a publicării: 21-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website-ul https://introtrade.pro/
Website-ul https://introtrade.pro/ nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 21-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEXUS FX STOCK INC (NEXUS - https://nexusfxstock.com/)
Entitatea NEXUS FX STOCK INC (NEXUS - https://nexusfxstock.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 18-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARITY GROUP LLC (Ferratum Capital, https://ferratumcapital.co/)
Entitatea PARITY GROUP LLC (Ferratum Capital, https://ferratumcapital.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 18-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACONTEUR CONSULTING LLC (CERTAINVEST - https://certainvest.io)
Entitatea RACONTEUR CONSULTING LLC (CERTAINVEST - https://certainvest.io) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 10-noiembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETHEREAL GROUP LLC (Brand Fintegral, https://fintegral.fund/, https://fintegral.pro/, https://fintegral.world/)
Entitatea ETHEREAL GROUP LLC (Brand Fintegral, https://fintegral.fund/, https://fintegral.pro/, https://fintegral.world/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 17-octombrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.exodusuk.biz
Website-ul https://www.exodusuk.biz nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 10-octombrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARS LTD (Brand Trademezone, site: https://www.trademezone.com/)
Entitatea MARS LTD (Brand Trademezone, site: https://www.trademezone.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 30-septembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELINDRA SA și CELINDRA COIN SRL (website-uri: https://celindra.ch/ și https://celindra.ro )
Entitățile CELINDRA SA și CELINDRA COIN SRL (website-uri: https://celindra.ch/ și https://celindra.ro/) nu sunt înregistrate în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Data publicării: 16-septembrie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKINA FILM MEDIA PRODUCTION SRL (Brand Signal Sigma, site: https://www.signal-sigma.com/)
Entitatea MAKINA FILM MEDIA PRODUCTION SRL (Brand Signal Sigma, site: https://www.signal-sigma.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 26-august-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L.A.& A. LENUS SRL (brand PONTBURSIER.RO - https://www.pontbursier.ro/)
Entitatea L.A.& A. LENUS SRL (brand PONTBURSIER.RO - https://www.pontbursier.ro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 10-august-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALARKEY CONSULTING LTD (brand ADVANCE STOX - https://advancestox.co)
Entitatea MALARKEY CONSULTING LTD (brand ADVANCE STOX - https://advancestox.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 29-iulie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAX LLC (brand SOLTECHX - https://www.soltechx.com)
Entitatea MAX LLC (brand SOLTECHX - https://www.soltechx.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 25-iulie-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TETRIS GROUP LTD (UPPERTRADE - https://uppertrade.world, CLYDE TRADE - https://clydetrade.co, SIERRAINVEST - https://sierrainvest.pro, BATTLE TRADE - https://battletrade.co)
Entitatea TETRIS GROUP LTD (branduri UPPERTRADE - https://uppertrade.world, CLYDE TRADE - https://clydetrade.co, SIERRAINVEST - https://sierrainvest.pro, BATTLE TRADE - https://battletrade.co) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 25-mai-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIDDERSHINS GROUP LTD (AXIOMTRADE - https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc)
Entitatea WIDDERSHINS GROUP LTD (brand AXIOMTRADE - https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 17-mai-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCENDIARY GROUP LTD, branduri IMPORT CAPITAL (website: https://importcapital.cc/), TRADE UNION (website: https://trade-union.pro/), METEOR TRADE (website: https://meteortrade.co) și INFLUX FINANCE (website: https://influxfinance.pro)
Entitatea INCENDIARY GROUP LTD, branduri IMPORT CAPITAL (website: https://importcapital.cc/), TRADE UNION (website: https://trade-union.pro/), METEOR TRADE (website: https://meteortrade.co) și INFLUX FINANCE (website: https://influxfinance.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare”.
Data actualizare informație: 27-dec.-2022
Data actualizare informație: 28-iul.-2022
Data inițială a publicării: 15-apr.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://basic-capital.ro, Instagram accounts @danutbasica and @youngtraderlifestyle
Website-ul https://basic-capital.ro și conturile Instagram @youngtraderlifestyle, respectiv @danutbasica, nu aparțin unei entități/persoane fizice autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 5-apr.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTM COMPANY OF INVESTMENT SRL (https://www.crypterium.ro)
Societatea CTM COMPANY OF INVESTMENT SRL (https://www.crypterium.ro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 30-mar.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STC HEDGE FUND
Entitatea STC HEDGE FUND nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 17-mar.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARGET GLOBAL INVESTMENTS (https://targetglobalinvestments.com)
Entitatea TARGET GLOBAL INVESTMENTS (https://targetglobalinvestments.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 8-mar.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANGUINE SOLUTIONS LTD (https://gitexcapital.pro, https://gitexcapital.top, https://revolutexpert.co, https://revolutexpert.ltd)
Entitatea SANGUINE SOLUTIONS LTD (https://gitexcapital.pro, https://gitexcapital.top, https://revolutexpert.co, https://revolutexpert.ltd) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 22-feb.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL (PROLIGON - https://proligon.com)
Entitatea BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL (brand PROLIGON - https://proligon.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 14-feb.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DONNYBROOK CONSULTING LTD (OPTIMARKET, OPTIMARKETS, ABSYSTEM, ARBITRAGE BROKER SYSTEM, ENERGY MARKETS -https://optimarket.co, https://onyxprofit.trade, http://onyxprofit.pro, https://absystem.pro, https://optimarket.cc, http://optimarket.life, https://neotrade.pro, https://energy-markets.co, https://energy-markets.cc)
Entitatea DONNYBROOK CONSULTING LTD (branduri -OPTIMARKET, OPTIMARKETS, ABSYSTEM, ARBITRAGE BROKER SYSTEM, ENERGY MARKETS; websites -https://optimarket.co, https://onyxprofit.trade, http://onyxprofit.pro, https://absystem.pro, https://optimarket.cc, http://optimarket.life, https://neotrade.pro, https://energy-markets.co, https://energy-markets.cc) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 19-ian.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SICH CAPITAL LTD (https://sichcapitalua.com)
Entitatea SICH CAPITAL LTD (https://sichcapitalua.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 18-ian.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINIUM SOLUTIONS LTD (https://futurecurrencytrading.pro)
Entitatea INFINIUM SOLUTIONS LTD (https://futurecurrencytrading.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 12-ian.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CROWN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED (https://www.crown-business solutions.com, https://www.crownbusiness-solutions.com)
Entitatea CROWN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED (https://www.crown-business solutions.com, https://www.crownbusiness-solutions.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
Data publicării: 11-ian.-22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARHIVA Alerte investitori
2021 AICI
2020 AICI
2019 AICI
Autorizare
Supraveghere
Legislație
Consumatori
Rapoarte
Sancțiuni
